অধ্যায় 09
জালিয়াতি, অপব্যবহার ও কমপ্লায়েন্স
ধারা ৩৩: মিথ্যা তথ্য ও প্রতারণা
ভুয়া পরিচয়, সাজানো ঘটনা, জাল নথি, ভুয়া সুপারিশ, অর্থ অপব্যবহার বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রমাণিত হলে আবেদন স্থগিত/বাতিল, তহবিল পুনরুদ্ধার, অ্যাকাউন্ট সীমিত এবং আইনসিদ্ধ রিপোর্টিং করা যেতে পারে।
ধারা ৩৪: স্বার্থের সংঘাত
পরিচালক, কর্মী, যাচাইকারী, সুপারিশকারী বা অংশীদারের ব্যক্তিগত/আর্থিক স্বার্থ থাকলে তা লিখিতভাবে প্রকাশ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকতে হবে।
ধারা ৩৫: AML/সাংকশন/আইনি কমপ্লায়েন্স
প্রযোজ্য হলে অর্থপাচার প্রতিরোধ, নিষেধাজ্ঞা, দাতা যাচাই, ট্যাক্স, বিদেশি অনুদান, ডেটা সুরক্ষা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন/বিধি মেনে চলা হবে।